Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Página web disponible sólo en inglés
CONTINUAR

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Página web disponible sólo en inglés
CONTINUAR

Admiral Markets UK Ltd

Regulada por la Financial Conduct Authority (FCA)
CONTINUAR
Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
Regulador fca

​Estafa Forex | Cómo identificarla y protegerte

Las estafas en el trading online son una realidad, especialmente en España, donde el número de víctimas de fraude en trading es impresionante.

forex estafa

En este artículo, aprenderás cómo protegerte de las estafas al operar Forex:

  • ¿Cómo elegir un sitio de trading serio y fiable?
  • ¿Cómo detectar una estafa de trading?
  • ¿Cuáles son tus recursos en el caso de sufrir una estafa al operar en Forex?

La estafa en el trading existirá mientras exista el mercado Forex.

A medida que los esquemas evolucionan, los sitios de estafas para operar tratan de extorsionar tu dinero. Pero, ¿existe una solución a este problema?

Como siempre va a haber fraudes en el trading, asegúrate de no caer en la trampa.

Los estafadores de trading tienden a apuntar a los traders principiantes, que están desesperados por conseguir ingresos o que todavía no han practicado lo suficiente.

El mejor antídoto es el CONOCIMIENTO. El mejor consejo que podemos ofrecerte es que aprendas los fundamentos del mercado Forex y desarrolles técnicas avanzadas.

Una vez que domines el mercado, ya no serás un objetivo fácil.

Es por ello que siempre recomendamos continuar con la formación. Una forma es acceder a nuestros cursos online gratuitos:

Super Trader

A veces, las estafas de Forex llevan el nombre del creador, como el esquema Ponzi, desarrollado por Charles Ponzi.

Sin embargo, una cosa es común: las estafas de Forex a menudo utilizan expresiones como "una oportunidad de inversión demasiado buena para ser verdad" como una forma de conseguir tu dinero.

Es por ello que cuando careces de experiencia en el trading, un sitio donde se realizan operaciones fraudulentas intentará explotar tu optimismo y tus temores.

Nadie quiere perder dinero. Aquí es donde los estafadores de Forex entran en acción para hacerte una oferta atractiva que no puedas rechazar.

Estafa Forex - Cifras preocupantes

Vamos a ver algunos datos para hacernos una ligera idea de las dimensiones del problema de las estafas en Forex.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) detectó en el año 2017 500 chiringuitos financieros, 53 de ellos en España.

Ese mismo año se recibieron 998 quejas por parte de los inversores, el 95 % de ellas presentadas por particulares y sólo el 5 % por empresas.

Sin embargo, aunque estos datos son bastante preocupantes, en 2018 se superaron. El año pasado la CNMV detectó un total de 600 chiringuitos financieros, 100 más que en el año 2017.

Es por ello que en el pasado mes de marzo, la CNMV decidió dar un paso más en la lucha contra las estafas en Forex y en las finanzas en general y hacer un convenio de colaboración con la Policía Nacional.

Tal y como recoge la CNMV en su apartado "Advertencias (entidades no autorizadas y otras entidades)": Los chiringuitos financieros son entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC).

Por tanto, sólo las empresas que se encuentren registradas en la CNMV podrán prestar este tipo de servicios.

Además, la CNMV también nos ofrece un buscador para comprobar si alguna de las empresas que nos están contactando suponen una estafa en el trading.

Forex Estafa - Los traders se engañan a sí mismos

Como el trading de Forex implica un riesgo excepcionalmente alto, las pérdidas son inevitables.

Algunos traders están casi siempre subcapitalizados y sujetos al problema de la adicción al juego y al mal uso del apalancamiento.

Cualquier especulador que opere sin las habilidades necesarias juega efectivamente contra todo el mercado en su conjunto, que tiene un capital casi infinito, por lo que perderá su capital casi con toda seguridad.

Los traders sub-capitalizados que no tienen ninguna ventaja informativa deben entender las diferentes razones por las que piensan que pueden vencer al mercado en un entorno de operaciones tan desafiante.

En cualquier caso, una gran parte del número total de quejas de dinero estafado por los brokers, se produce como resultado de tener un nivel bajo de trading, en lugar de tratarse de estafas online (siempre es más sencillo culpar a otros como primera opción en lugar de asumir nuestras propias carencias).

Si los malos traders dedicasen tanto tiempo a desarrollar un plan de trading consolidado y a buscar al bróker adecuado como a quejarse de los brokers en general, podrían convertirse en mejores traders mucho más rápido.

La mayoría de los buenos traders deberían ser capaces de utilizar casi cualquier plataforma de trading con cualquier bróker, y ver muy poca diferencia en sus resultados - es así de simple.

Una vez que aceptes tus pérdidas, operes con un sistema estudiado y controles el mercado, te será mucho más difícil caer en un fraude en Forex.

Forex Estafa - Algunos ejemplos

1. Estafa en el sitio de trading

Si bien existen, por supuesto, brokers regulados y fiables, muchas plataformas de trading online son estafas.

Como hemos comentado anteriormente, la CNMV tiene una lista negra de sitios de inversiones ilegales en su página web.

Puedes descargar la plataforma de trading gratuita MetaTrader 5 haciendo clic en la siguiente imagen, y comprobar por ti mismo sus características:

MT5

2. Estafa Trading Forex

Si bien es cierto que el mercado Forex es un mercado de riesgo en el que se puede perder dinero, no se puede decir que sea intrínsecamente una estafa.

Cuando hablamos de estafas de trading de Forex, estamos hablando de estafas perpetradas por plataformas de trading fraudulentas.

Si operas Forex con un bróker serio y regulado, recibes una formación adecuada y te entrenas en una cuenta demo, entonces minimizarás los riesgos.

3. Estafa de trading de alta frecuencia

El trading de alta frecuencia es la ejecución a alta velocidad de transacciones financieras utilizando algoritmos.

Esta es una categoría de trading automático que plantea problemas éticos y regulatorios, pero no es ilegal.

4. Estafa de trading con robots

No todos los robots en el trading son iguales. Los robots de trading no son una estafa en sí mismos, pero muchos sitios de trading con fraude han hecho de la venta de robots de trading una estafa.

Esto se debe a que prometen a sus víctimas, los traders principiantes, ganancias fáciles y rápidas.

5. Estafa de trading social

El trading social, o copy trading, consiste en replicar las operaciones de los traders experimentados.

Aunque se trata de una práctica atractiva, el riesgo de pérdidas no es menor que con el trading tradicional.

6. Estafa de trading con reembolso falso

La estafa de los reembolsos es una doble pena impuesta a las víctimas que ya han sido estafadas por primera vez.

Consiste en hacerles creer en la posibilidad de recuperar todo o parte de sus fondos perdidos de un bróker fraudulento, a cambio de una suma de dinero, por lo que vuelven a caer en la misma estafa

Estas entidades son típicamente bancos falsos, bufetes de abogados falsos, o varias compañías de cobro.

LA CNMV es tajante: no debemos caer en esa trampa.

7. Estafa telefónica

Las entidades reguladas y con las que solemos trabajar han obtenido nuestros datos de forma legal. Además, con la GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) es posible que tenemos que dar nuestro permiso para hacernos llegar las ofertas de trading.

Pero si una entidad que no conocemos se pone en contacto con nosotros para ofrecernos una inversión, hay que extremar las cautelas porque probablemente se trate de una estafa de Forex.

Señales de una estafa de trading

Si estamos atentos a los siguientes indicadores y señales de una posible estafa en Forex, tendremos muchas más oportunidades de evitarla, por lo que ¡sigue leyendo atentamente!

1. Forex Estafa - Sistemas de trading y formación sin pruebas

Hay muchos estafadores que venden sistemas de trading y programas de formación.

Cuando les pides que proporcionen pruebas de su historial de operaciones, evitan la respuesta.

También hay muchos traders que ofrecen sus sistemas sin ningún servicio. Estos traders ofrecen sistemas de trading "infalibles" pero que no tienen pruebas válidas de su historial de trading.

Por ello la mejor opción suele ser acceder a programas formativos gratuitos de sitios regulados y fiables:

webinarios

2. Forex Estafa - Correo Spam que solicita información personal

Los estafadores también pueden pedirte información personal, mediante correo electrónico, como por ejemplo:

  1. Tu nombre completo
  2. Tu número de teléfono
  3. Tu dirección personal

Por favor, no le des tu información de contacto a alguien en quien no confíes plenamente.

Ten cuidado con los brokers que no te proporcionan un aviso de riesgo por escrito.

Incluso si lo hacen, lee las advertencias cuidadosamente porque el diablo está en los detalles.

Recuerda → los datos pueden divulgarse de manera masiva e instantánea.

3. Forex Estafa - Cuidado con las oportunidades aparentemente fantásticas

¿Dinero fácil de ganar? ¡De ninguna manera! No creas a alguien que te dice que es fácil ganar dinero con una tasa de rentabilidad mensual del 20 %. No tiene ningún sentido.

Operar con Forex y CFDs conlleva mucho tiempo para que sea una opción rentable.

No hay dinero fácil aquí. Si inviertes el tiempo necesario para practicar y aprendes a operar correctamente, podrías tener una gran fuente de ingresos. Pero con trabajo, esfuerzo y no de forma inmediata.

4. Estafa Forex - Sin antecedentes

Nunca trabajes con alguien que se niegue a proporcionarte información básica. Ya sea un bróker, un trader, un formador o un gestor de fondos.

Siempre tienes que hacer una rápida verificación online para ver si la persona o compañía es legítima.

Como dijo una vez el Sr. John Naisbitt: "Nos ahogamos en información, pero nos falta conocimiento."

5. Estafa Forex - Estafas reales expuestas en medios

Una forma muy común de estafa en Forex son las noticias virales. Por ejemplo, la historia de un niño que se hizo famoso de la noche a la mañana.

Según la revista New York Magazine, un joven de Queens ganó decenas de millones de dólares como resultado del trading de las acciones que estaba operando durante sus horas de almuerzo en la escuela secundaria Stuyvesant.

Lo que realmente sucedió fue que él nunca consiguió esos ingresos ya que todas sus ganancias fueron obtenidas en una cuenta demo de trading.

¿Qué hacer ante una estafa en Forex?

¿Has sido víctima de una estafa en trading? Existen dos tipos de recursos en función de si la empresa que te ha estafado está regulada o no.

  • Si la entidad está regulada, puedes ponerte en contacto con el Servicio Financiero Defensor del Pueblo o Esquema de Compensación de Servicios Financieros (FSCS) si esta empresa nos estafa. Se puede realizar tanto por correo electrónico como rellenando un formulario.
  • Si la entidad no está regulada, puedes acudir a los tribunales ordinarios de justicia del lugar donde se produjo el fraude.

Ten en cuenta que estos procedimientos son gratuitos y desconfía de cualquier entidad que prometa liberar los fondos perdidos a cambio de una cuota o de varias cuotas de solicitud.

Hemos advertido que existen víctimas de doble fraude con falsos reembolsos y por tanto se aconseja que se comprueben estos sitios para saber si la entidad en cuestión está autorizada a operar.

Forex Estafa - Cómo elegir el bróker adecuado

Incluso si el trading y las estafas van de la mano, afortunadamente es posible operar sin riesgo en un sitio de trading serio.

Para ello, es necesario comprobar dos puntos cruciales:

  1. Comprueba en la página web de la FCA que tu bróker no está en la lista negra de sitios de actividades financieras ilegales.
  2. Comprueba en la página web de la CNMV que tu bróker está autorizado a ofrecer servicios financieros.

Al realizar estas comprobaciones, presta especial atención a la ortografía del nombre del bróker: a menudo, los sitios ilegales utilizan un nombre similar al de un bróker regulado y serio cambiando sólo unas pocas letras: es una cuestión de robo de identidad.

Nosotros mismos hemos sido víctimas: un sitio de trading ilegal ha utilizado el nombre Admiral Markets Global Solutions Ltd y el nombre de dominio admiralmarketsltd.com para aprovecharse de nuestra seriedad y buena reputación.

Desde entonces, este sitio ha sido incluido en la lista negra de la AMF, por ejemplo.

Conclusión - ¿Trading, estafa o no?

Entonces, ¿si hay trading, hay estafa? No intrínsecamente.

Existen varios brokers regulados y fiables, cuya fiabilidad puede verificarse en la página web de la CNMV.

El trading implica ciertamente riesgos, pero es una actividad legal y seria cuya imagen se ve desafortunadamente empañada por la estafa del trading online.

Para asegurarte de que no seas víctima de una estafa, utiliza siempre los servicios de un bróker regulado que tenga opiniones positivas online y sea 100 % transparente en sus políticas de cumplimiento de las normas.

El atractivo del dinero rápido y fácil siempre será omnipresente, por lo que lo más importante que puedes hacer es entender lo que realmente se necesita para tener éxito en el trading de Forex.

Y para ello la mejor forma es probar con una cuenta demo gratuita sin riesgos:

Cuenta demo

¡Déjanos tus comentarios al final del artículo y estaremos encantados de responderte!

Otros artículos que también pueden interesarte:

Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

¡Buen Trading!

Admiral Markets

Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

Advertencia de riesgo

Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 77% de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs con este proveedor. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse tomar este alto riesgo de perder su dinero.